Відмивання коштів полягає у перетворенні коштів або інших активів, здобутих незаконним шляхом, на легальні фінанси або інвестиції з метою приховування їх походження. Учасники таких схем часто вдаються до використання фальсифікованих документів чи недостовірної інформації для “очищення” коштів через фінансові інституції. В основі стратегії запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму лежить впровадження ефективної системи ідентифікації клієнтів і здійснення процедур “Знай свого клієнта”.
slotolandcasino.com прагне забезпечити відповідність клієнтів, що проводять певні види транзакцій, установленим критеріям безпеки, мінімізуючи при цьому складнощі перевірки та негативний вплив на законослухняних користувачів.
Додаткові ключові принципи нашої стратегії включають:
- Мінімізацію ризиків, асоційованих з участю Компанії у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму;
- Забезпечення конфіденційності зібраної інформації в ході діяльності;
- Захист Компанії від потенційних фінансових ризиків, пов’язаних з використанням нашого сайту для незаконних транзакцій;
- Виявлення і реєстрація транзакцій, що вимагають особливої уваги, ведення детального обліку підозрілих операцій та надання вичерпної інформації правоохоронним органам;
- Підтримання неперервного моніторингу за дотриманням політик та процедур, спрямованих на запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму;
- Залучення співробітників Компанії до виконання внутрішніх програм контролю, спрямованих на протидію відмиванню коштів і фінансуванню терористичних активностей.
